PF investiga esquema de comércio ilegal de ouro e lavagem de dinheiro

Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo, Santo André e Balneário Camboriú.

Na manhã desta sexta-feira, 1º de dezembro, a Polícia Federal deflagrou a Operação Eldorado, cumprindo cinco mandados de busca e apreensão em São Paulo, Santo André e Balneário Camboriú. A ação visa desarticular uma organização criminosa suspeita de intermediar a compra e venda de ouro ilegal e realizar lavagem de dinheiro, com o envio do minério para o exterior.

Os mandados foram executados nas cidades dos investigados e nos locais onde mantêm suas empresas relacionadas ao esquema. Dois mandados foram cumpridos em São Paulo, dois em Santo André e um em Balneário Camboriú. Apesar da base da investigação estar na Superintendência da PF no Amapá, nenhum mandado foi executado no Estado.

A Operação Eldorado é um desdobramento da Operação Au92, deflagrada em março de 2022 pela PF do Amapá. A Au92 investigou o comércio ilegal de ouro e urânio, resultando em onze mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão preventiva cumpridos em diversos estados do país. A Eldorado teve início a partir de material apreendido na Au92, revelando indícios de uma organização criminosa composta por empresas sediadas nos estados onde os mandados foram cumpridos.

A organização é suspeita de adquirir ilegalmente ouro, incluindo o proveniente do Amapá, e também importar o metal precioso de países africanos, especialmente Serra Leoa. A estratégia utilizada pelos investigados consistia em nacionalizar o ouro, conferindo-lhe uma falsa legalidade, antes de enviá-lo para o exterior. Durante as investigações, a PF identificou que o grupo movimentou toneladas de ouro, armazenando o minério em casas de custódia.

Os envolvidos poderão responder por crimes como usurpação de bens da união, organização criminosa, receptação dolosa e lavagem de capitais. Em caso de condenação, a pena pode chegar a 27 anos de reclusão, além do pagamento de multa.

Resultado Operacional:

Durante o cumprimento dos mandados, as autoridades apreenderam:

a) Ouro - R$ 32.270

b) Prata - R$ 1.250

c) Veículos: